Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego Spółka Akcyjna w Grudziądzu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. w Grudziądzu, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2025 roku o godz. 11.30 w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu (Refektarz) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2023 roku do dnia 31 października 2024 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2023 roku do dnia 31 października 2024 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2023 roku do dnia 31 października 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2023 roku do dnia 31 października 2024 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2023 roku do dnia 31 października 2024 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Wajsgerber absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2023 roku do dnia 31 października 2024 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Marietcie Pokrzywnickiej absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2023 roku do dnia 31 października 2024 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Fiałkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2023 roku do dnia 31 października 2024 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Zdzisławowi Cichorackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za okres od dnia 1 listopada 2023 roku do dnia 31 października 2024 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu wynagrodzenia uzupełniającego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 listopada 2023 roku do dnia 31 października 2024 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. z siedzibą w Grudziądzu z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. w Grudziądzu.
16. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji imiennych zwykłych serii Z w podwyższonym kapitale zakładowym oraz proponowaną cenę emisyjną akcji imiennych zwykłych serii Z.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji imiennych zwykłych serii Z w podwyższonym kapitale zakładowym.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji imiennych zwykłych serii Z.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 37 961 000,00 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, to jest o kwotę 3 000 000,00 (trzy miliony) złotych poprzez emisję akcji imiennych zwykłych serii Z o wartości nominalnej po 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każda, w trybie subskrypcji prywatnej akcji oferowanych gminie-miasto Grudziądz, z wyłączeniem prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Zamknięcie obrad.
Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z treścią art. 395 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1.11.2023 roku do dnia 31.10.2024 roku, sprawozdanie finansowe Spółki Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1.11.2023 roku do dnia 31.10.2024 roku, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1.11.2023 roku do dnia 31.10.2024 roku wraz ze sprawozdaniem z czynności kontrolnych przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą w Spółce Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1.11.2023 roku do dnia 31.10.2024 roku oraz sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1.11.2023 roku do 31.10.2024 roku są wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dokumenty powyższe zostaną udostępnione niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty zostaną udostępnione w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
